Informacje o prowadzeniu działalności przekazywane przez kancelarie prawne

Informacje o prowadzeniu działalności, ze wskazaniem nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, siedziby, adresu i numeru REGON oraz określeniem rodzaju tej działalności kancelarie prawne powinny przekazywać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, a nie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Obowiązek ten wynika ze znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, ze zm.).